Предложение: проверка контрагента. Физ. лицо в Тюмени

Наше предприятие оказывает услуги по информационно-аналитической деятельности в службе экономической безопасности, представляет собой системное получение, анализ и накопление информации с элементами прогнозирования по вопросам относящимся к безопасности предприятия и подготовка рекомендации руководству о правомерной защиты от противоправных посягательств.
Проводим аналитическую работу не только с целью предотвратить утрату собственной информации, но и с целью получения информации от конкурентов. Являясь ядром такого понятия, как разведка в бизнесе, аналитическая обработка информации позволяет получать от 80-90% необходимой информации при использовании только открытых источников.


Все информация о контрагенте получается путем сбора сведений посредством имеющихся в распоряжении информационных массивов, баз данных, данных корпоративных информационных систем и реестров государственных органов.


Наши услуги:

Комплексные до 180 тыс. рублей в месяц
1. Проверка на предмет благонадежности общества (предпринимателя) и их бенефициаров, аффилированность последних, являются ли они массовыми регистраторами (ЕРГЮЛ/ЕГРИП/, задолженности перед бюджетом, арбитражные разбирательства, государственные контракты, наличии обременении доли, наличии исполнительных производств перед третями лицами, лицензии, товарные знаки, проверки, имеются ли заблокированные счета и обеспечительные меры, финансовые индикаторы, численность сотрудников, патенты, внешняя торговля, наличии дочерних организации и филиалов).
Проверка на благонадежность кандидата на трудоустройства (задолженности перед бюджетом, арбитражные разбирательства, наличии исполнительных производств перед третями лицами, проверка на криминал и розыск, проверка и анализ документов личности, проверка документов об образовании, сбор рекомендаций от прежних работодателей, аффилированность. Так же осуществляется проверка ближайших родственников кандидата на трудоустройство по вышеуказанным параметрам.
Периодическая проверка работающих сотрудников – (по мере поступления заявок от Заказчика), проверка конкурентов, выезд на место проверяемого контрагента, для установления фактического места нахождения (при необходимости).
Проведение служебных расследований по фактам нанесения экономического ущерба работниками и сторонними организациями, выполняющими работы на объектах компании, проверок по факту правонарушения сотрудниками, выявление преступления и правонарушения на объектах, составление отчетности установленной формы.

От 5000 рублей за услугу (разовые)
2. Проверка на предмет благонадежности общества (предпринимателя) и их бенефициаров, аффилированность последних, являются ли они массовыми регистраторами (ЕРГЮЛ/ЕГРИП, задолженности перед бюджетом, арбитражные разбирательства, государственные контракты, наличии обременении доли, наличии исполнительных производств перед третями лицами, лицензии, товарные знаки, проверки, имеются ли заблокированные счета и обеспечительные меры, финансовые индикаторы, численность сотрудников, патенты, внешняя торговля, наличии дочерних организации и филиалов, проверка конкурентов)
От 3000 рублей за услугу (разовые)
3. Проверка на благонадежность физ. лица (задолженности перед бюджетом, арбитражные разбирательства, наличии исполнительных производств перед третями лицами, проверка на криминал и розыск, проверка и анализ документов личности, аффилированность)